Le Sénégal vient d’être officiellement retiré de la liste grise, à l’issue de la réunion plénière du Groupe d'Action financière (GAFI) tenue ce jour, 25 octobre 2024, à Paris.

Le Directeur général de l’Office national de Recouvrement des Avoirs criminels (ONRAC), Monsieur Mor Ndiaye, en tant que membre de la délégation sénégalaise, a eu l’honneur de prendre part, depuis 2021, aux différentes rencontres avec les experts du Groupe de Revue de la Coopération internationale du GAFI ayant conduit à cette importante décision prise par le GAFI.

La liste grise appelée aussi « liste des juridictions sous surveillance renforcée » identifie les pays dont le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive (LBC/FT/FP) présente des déficiences stratégiques.

Pour rappel, le Sénégal, inscrit en février 2021 sur cette liste, avait pris l’engagement de remédier aux insuffisances identifiées par l’adoption d’un plan de vingt-neuf (29) actions déclinées en quarante-neuf (49) mesures.

Le processus de mise en œuvre de ce plan d’actions s’est matérialisé par la présentation de neuf (09) rapports de suivi et d’un rapport de synthèse.

Le retrait de la liste grise est le fruit d’un travail intensif des acteurs nationaux impliqués ainsi que l’ensemble des membres du Comité national de Coordination de la lutte contre le Blanchiment de Capitaux et le Financement du Terrorisme (CNC LBC/FT). Les efforts consentis ont permis d’entreprendre des réformes majeures visant à améliorer le cadre juridique et institutionnel de lutte contre la criminalité financière, y compris la création et l’opérationnalisation de l’ONRAC.

Il convient de signaler également que le Sénégal, a participé à la Semaine du GAFI en tant que pays invité dans le cadre d'une nouvelle initiative des organismes régionaux. Cette initiative permet à des pays, membres d'organismes régionaux sans être membres conjoints du GAFI, de prendre part aux discussions internationales sur la lutte contre la criminalité financière.

Le Sénégal, aux côtés des îles Caïmans, a été sélectionné pour participer à cette initiative pendant un an. Cenouveau statut d’observateur nous permettra d’agir comme un modèle dans la sous-région en promouvant l’importance de ces enjeux cruciaux et en partageant l’expérience capitalisée.

Cette participation s’inscrit dans un objectif global de renforcement de la cohésion au sein du réseau mondial et marque une avancée significative dans notre engagement pour un système financier international plus transparent et sécurisé.